12 กันยายน 2024 
Bangkok 
Full-time รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF ของออสเตรเลีย รวมถึงการพัฒนานโยบาย AML/CTF การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบธุรกรรม และการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย เจ้าหน้าที่จะให้การฝึกอบรมแก่พนักงาน สนับสนุนการตรวจสอบบัญชี ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ความรับผิดชอบ:
ความรับผิดชอบ:
- ปฏิบัติตามข้อบังคับการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของออสเตรเลีย รวมถึงกฎระเบียบ AML/CTF
- พัฒนา ดำเนินการ และปรับปรุงนโยบายและขั้นตอน AML/CTF
- ทำการประเมินความเสี่ยงด้าน AML สืบสวน และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
- ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมเพื่อระบุพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือกิจกรรมที่น่าสงสัย และรายงานตามข้อบังคับอย่างทันท่วงที
- ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนด AML/CTF
- ประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อจำเป็น
- ทำการตรวจสอบสถานะลูกค้า การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการประเมินความเสี่ยง
- จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่ค้า
- สนับสนุนการตรวจสอบ การทบทวนข้อบังคับ และจัดทำรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดประจำปี
- ให้คำแนะนำฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และปรับปรุงนโยบายให้เป็นปัจจุบัน
คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรีในสาขากฎหมาย การเงิน ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML/CTF หรือการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
- ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกรรมและกระบวนการตรวจสอบสถานะลูกค้า (CDD/KYC)
- ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งการเขียนและการพูด
- มีความคุ้นเคยกับหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบในธุรกิจบริการทางการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ความรู้ความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับกฎระเบียบ AML/CTF ในออสเตรเลีย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ความสามารถในการประเมินและจัดการความเสี่ยงในบริบทการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชญากรรมทางการเงิน
สวัสดิการ:
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- การลาต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- Outing ประจำปีในประเทศและต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- ฟรีขนม และเครื่องดื่ม
- กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ตามแต่วาระ และโอกาสสำคัญๆ